نصائح

ما هو الابتزاز؟ فهم الجريمة المنظمة وقانون ريكو

ما هو الابتزاز؟ فهم الجريمة المنظمة وقانون ريكو

يشير مصطلح "الابتزاز" ، وهو مصطلح يرتبط عادة بالجريمة المنظمة ، إلى الأنشطة غير القانونية التي تمارسها الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الأفراد الذين يمارسون تلك الممارسات غير القانونية. يشار عادةً إلى أعضاء مؤسسات الجريمة المنظمة هذه المبتزين والمشاريع غير القانونية كما مضارب.

الوجبات الرئيسية

  • تهريب المخدرات يشير إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية التي تتم كجزء من مؤسسة الجريمة المنظمة.
  • تشمل جرائم الابتزاز القتل وتهريب المخدرات والأسلحة والتهريب والبغاء والتزوير.
  • ارتبط الابتزاز لأول مرة بعصابات الجريمة في المافيا في العشرينيات من القرن الماضي.
  • جرائم الابتزاز يعاقب عليها قانون RICO الفيدرالي لعام 1970.

وغالبًا ما كانت الأشكال الأولى من الابتزاز في أمريكا مرتبطة بأنشطة غير قانونية ، مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة والتهريب والدعارة والتزوير ، وغالبًا ما ترتبط مع الغوغاء الحضريين وعصابات العصابات في عشرينيات القرن العشرين. ومع نمو هذه المنظمات الإجرامية المبكرة ، بدأ التسلل إلى التسلل إلى المزيد من الشركات التقليدية. على سبيل المثال ، بعد السيطرة على النقابات العمالية ، استخدمها المتجولون لسرقة أموال من صناديق معاشات العمال. في ظل عدم وجود أي ولاية أو تنظيم فيدرالي تقريبًا في ذلك الوقت ، دمرت مضارب "جرائم ذوي الياقات البيضاء" المبكرة العديد من الشركات إلى جانب موظفيها الأبرياء ومساهميها.

في الولايات المتحدة اليوم ، يُعاقب على الجرائم والمجرمين المتورطين في أعمال التجديف بموجب القانون الفيدرالي لمنظمات المتنفذ والفساد لعام 1970 ، المعروف باسم قانون RICO.

على وجه التحديد ، ينص قانون RICO (18 USCA § 1962) على أنه "من غير القانوني لأي شخص يعمل من قبل أو يرتبط بأي مؤسسة تعمل في ، أو أنشطة تؤثر على التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية ، أن تتصرف أو تشارك ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في تسيير شؤون مثل هذه المؤسسة من خلال نمط من نشاط الابتزاز أو تحصيل الديون غير المشروعة. "

أمثلة على الابتزاز

تتضمن بعض أقدم أشكال الابتزاز الشركات التي تقدم خدمة غير قانونية - "المضرب" - تهدف إلى حل مشكلة تم إنشاؤها فعليًا من قبل المؤسسة نفسها.

على سبيل المثال ، في مضرب "الحماية" الكلاسيكي ، يقوم الأفراد الذين يعملون لصالح المؤسسة المتعطلة بالسرقة في أحد الأحياء المجاورة. نفس المؤسسة ثم تقدم ليحمي أصحاب الأعمال من السطو في المستقبل في مقابل رسوم شهرية باهظة (وبالتالي ارتكاب جريمة الابتزاز). في النهاية ، يستفيد المضربون من عمليات السطو و مدفوعات الحماية الشهرية.

ومع ذلك ، لا تستخدم جميع المضاربين هذا الاحتيال أو الخداع لإخفاء نواياهم الحقيقية عن ضحاياهم. على سبيل المثال ، يتضمن مضرب الأرقام أنشطة يانصيب ومقامرة غير قانونية واضحة ، ومضرب الدعارة هو ممارسة منظمة لتنسيق النشاط الجنسي والمشاركة فيه مقابل المال.

في العديد من الحالات ، تعمل المضارب كجزء من الأعمال المشروعة تقنيًا لإخفاء نشاطها الإجرامي عن إنفاذ القانون. على سبيل المثال ، يمكن أيضًا استخدام متجر محلي لتصليح السيارات قانونيًا ويحظى بالاحترام من جانب مضرب "متجر القطع" لإزالة وبيع قطع الغيار من المركبات المسروقة.

بعض الجرائم الأخرى التي يتم ارتكابها في كثير من الأحيان كجزء من أنشطة الابتزاز تشمل حسم القروض والرشوة والاختلاس وبيع البضائع المسروقة ("المبارزة") والعبودية الجنسية وغسل الأموال والقتل العمد والاتجار بالمخدرات والاتجار بالمخدرات وسرقة الهوية والرشوة الاحتيال على بطاقات الائتمان.

إثبات الشعور بالذنب في محاكمات قانون RICO

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، لإثبات أن المدعى عليه مذنب بانتهاك قانون RICO ، يجب على ممثلي النيابة العامة أن يثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أن:

  1. مؤسسة موجودة ؛
  2. المؤسسة المتضررة التجارة بين الولايات.
  3. كان المدعى عليه مرتبطًا بالمؤسسة أو يعمل بها ؛
  4. المتهم يشارك في نمط من نشاط الابتزاز ؛ و
  5. أجرى المدعى عليه أو شارك في تسيير المشروع من خلال هذا النمط من نشاط الابتزاز من خلال ارتكاب ما لا يقل عن فعلين لنشاط الابتزاز على النحو المنصوص عليه في لائحة الاتهام.

يُعرّف القانون "المؤسسة" على أنها "تشمل أي فرد أو شراكة أو مؤسسة أو جمعية أو أي كيان قانوني آخر وأي نقابة أو مجموعة من الأفراد المرتبطين في الواقع وإن لم يكن كيانًا قانونيًا".

لإثبات وجود "نمط من نشاط الابتزاز" ، يجب على الحكومة أن تبين أن المدعى عليه ارتكب ما لا يقل عن اثنين من أفعال نشاط الابتزاز التي ارتكبت في غضون عشر سنوات من بعضها البعض.

واحد من أقوى أحكام قانون RICO يمنح المدعين العامين خيار ما قبل المحاكمة المتمثل في الاستيلاء المؤقت على أصول المتهمين بالابتزاز ، وبالتالي منعهم من حماية أصولهم المكتسبة بطريقة غير مشروعة عن طريق تحويل أموالهم وممتلكاتهم إلى شركات وهمية. يفرض هذا الإجراء ، وقت فرضه على لائحة الاتهام ، أن الحكومة ستحصل على أموال للاستيلاء عليها في حالة الإدانة.

يمكن الحكم على الأشخاص المدانين بالابتزاز بموجب قانون RICO بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لكل جريمة مدرجة في لائحة الاتهام. يمكن تعزيز العقوبة إلى السجن مدى الحياة ، إذا كانت التهم تشمل أي جرائم ، مثل القتل العمد ، تبرر ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم فرض غرامة قدرها 250،000 دولار أو ضعف قيمة عائدات المدعى عليه غير المشروعة من الجريمة.

أخيرًا ، يجب على الأشخاص المدانين بارتكاب جريمة قانون RICO مصادرة الحكومة لجميع العائدات أو الممتلكات المتأتية نتيجة للجريمة ، وكذلك الفوائد أو الممتلكات التي قد يحملونها في المشروع الإجرامي.

يسمح قانون RICO أيضًا للأفراد الذين "تعرضوا لأضرار في أعماله أو ممتلكاته" بسبب الأنشطة الإجرامية المتضمنة في رفع دعوى ضد مضرب المخدرات في المحكمة المدنية.

في كثير من الحالات ، يكون مجرد التهديد بإدانة قانون RICO ، مع الاستيلاء الفوري على أصولهم ، كافياً لإجبار المتهمين على الإقرار بالذنب في تهم أقل.

كيف يعاقب قانون ريكو المضاربين

خول قانون RICO مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين والولائيين من توجيه الاتهام للأفراد أو مجموعات الأفراد بالابتزاز.

كجزء من قانون مكافحة الجريمة المنظمة ، الذي وقعه الرئيس ريتشارد نيكسون قانونًا في 15 أكتوبر 1970 ، يسمح قانون RICO للمدعين العامين بالسعي إلى فرض عقوبات جنائية ومدنية أشد على الأفعال التي تتم نيابة عن منظمة إجرامية مستمرة - مضرب تنس. على الرغم من استخدامها بشكل أساسي خلال سبعينيات القرن الماضي لمقاضاة أعضاء المافيا ، فقد تم الآن فرض عقوبات RICO على نطاق أوسع.

قبل قانون RICO ، كانت هناك ثغرة قانونية متصورة سمحت للأفراد الذين طلبوا ذلك الآخرين لارتكاب جرائم (حتى القتل) لتجنب المحاكمة ، لمجرد أنهم لم يرتكبوا الجريمة بأنفسهم. بموجب قانون RICO ، ومع ذلك ، يمكن محاكمة رؤساء الجريمة المنظمة على الجرائم التي يأمرون الآخرين بارتكابها.

حتى الآن ، سنت 33 ولاية قوانين على غرار قانون RICO ، مما سمح لهم بمقاضاة أنشطة الابتزاز.

أمثلة على قناعات قانون RICO

غير متأكدين من كيفية تلقي المحاكم للقانون ، تجنب المدعون العامون الفيدراليون استخدام قانون RICO للسنوات التسعة الأولى من وجوده. أخيرًا ، في 18 سبتمبر 1979 ، فاز مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك بإدانة أنتوني م. سكوتو في قضية الولايات المتحدة ضد سكوتو. أدانت المنطقة الجنوبية سكوتو بتهمة الابتزاز لقبول مدفوعات العمل غير القانونية والتهرب من ضريبة الدخل التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لرئيس الرابطة الدولية لنغشورمان.

بتشجيع من إدانة سكوتو ، استهدف المدعون العامون قانون ريكو ضد المافيا. في عام 1985 ، أسفرت محاكمة لجنة المافيا التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة عن ما يصل إلى حد السجن المؤبد للعديد من رؤساء عصابات الأسر الخمسة الشائنة في مدينة نيويورك. منذ ذلك الحين ، وضعت تهم "ريكو" جميع زعماء المافيا في نيويورك ، الذين كانوا لا يُمكن المساس بهم ، وراء القضبان.

في الآونة الأخيرة ، تم توجيه الاتهام إلى الممول الأمريكي مايكل ميلكين في عام 1989 بموجب قانون RICO بشأن 98 تهمة تتعلق بالابتزاز والاحتيال فيما يتعلق بادعاءات تداول الأسهم من الداخل وغيرها من الجرائم. في مواجهة إمكانية السجن مدى الحياة ، أقر ميلكين بأنه مذنب في ستة جنايات أقل خطورة من الاحتيال في الأوراق المالية والتهرب الضريبي. كانت قضية Milken هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام قانون RICO لمقاضاة شخص ليس له صلة بمشروع جريمة منظمة.

مصادر

  • "RICO الجنائية: دليل للمدعين العامين الفيدراليين." مايو 2016. وزارة العدل الأمريكية.
  • كارلسون ، ك. (1993). ""مقاضاة الشركات الإجرامية. سلسلة مرجع العدالة الجنائية الوطنية. مكتب إحصاءات العدل الأمريكي.
  • "109. رسوم RICO. "دليل الموارد الجنائية. مكاتب محامي الولايات المتحدة
  • ساليرنو ، توماس جيه آند ساليرنو تريشيا ن. “.”الولايات المتحدة ضد سكوتو: تقدم محاكمة فساد الواجهة البحرية من التحقيق من خلال الاستئناف نوتردام مراجعة القانون. المجلد 57 ، العدد 2 ، المادة 6.


شاهد الفيديو: Black Mass (قد 2021).